В Узбекистане создадут центр оценки рисков финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения

Согласно указу президента от 28 июня, в Узбекистане на базе Отдела сбора и обработки информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре был создан центр оценки рисков, который не имеет статуса юридического лица.

Одна из основных задач центра — своевременное выявление случаев отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения путем анализа подозрительных операций с наличными деньгами и другим имуществом.

Также по документу, утверждена стратегия развития национальной системы по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Кроме этого, на национальном уровне, раз в три года будут оцениваться риски, связанные с с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Отмечалось, что в 2022 году состоится международная научно-практическая конференция «Отмывание денег и финансирование терроризма: современные угрозы и актуальные вопросы борьбы с ними» с участием представителей международных организаций, экспертов из зарубежных стран и ведущих ученых в данной области.

Помимо этого, будет разработана новая редакция законопроекта «О противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Напомним, что в Узбекистане создадут центры юридического обслуживания. Центры также могут оказывать юридические услуги другим юрлицам на платной основе.