12:53 | 21.2.22

Самая масштабная в истории утечка данных: обнародованы счета крупных предпринимателей и чиновников

Опубликовано расследование по итогам крупнейшей утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse, в списке которых оказались родственники Лолы Каримовой и Алишера Усманова. Взгляд.uz коротко об итогах расследования.

Самая масштабная в истории утечка данных: обнародованы счета крупных предпринимателей и чиновников

«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира.

  • 20 февраля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также 163 журналиста-расследователя из 39 стран опубликовали расследование о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Расследование проводилось в связи с утечкой данных о счетах клиентов.

Как проходило расследование, что можно сказать об итогах и как утечка данных и счетов отразилась на предпринимателях?


Об утечке

Утечка содержала информацию более чем 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превышала 100 млрд долларов. Отметим, что это единственный известный случай утечки данных о клиентах из крупного швейцарского банка. По итогам расследования вскрылись различного рода подробности: так, счета и информация о людях, связанных с политикой и обвиняемых в серьезных преступлениях или осужденные за них, оказались в свободном доступе.


Реакции швейцарского банка

При этом сам банк считает расследование журналистов дискредитацией банка.

Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения. В соответствии с финансовыми реформами госуправления и банковской сферы за последние десять лет Credit Suisse принял ряд серьёзных дополнительных мер, в том числе вложил значительные средства в борьбу с финансовыми преступлениями, — отмечают представители банка Credit Suisse.


О коррумпированности и отмывании денег

Предполагается, что банки в Швейцарии не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путём. Но среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли коррумпированных чиновников, представителей преступного мира и предполагаемых нарушителей прав человека.

  • Более того, для предпринимателей и чиновников банк стал средством отмывания денег.

Тем не менее, такие заявления банк также отрицает:

Credit Suisse категорически отрицает подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка. Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка.

Банк также проводит проверку имен согласно стандартам банковской сферы как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих.


О «ярких» представителях

Среди клиентов банка оказались семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также семья экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, со счетами в банке отметились тетя Тимура Тилляева — Гулрух Тилляева. Тилляева делила свой счет в банке с Никитой Калиниченко, который по данным СМИ был ее супругом и управлял рынком «Абу Сахий». Отметим, Тимур Тилляев является мужем Лолы Тилляевой — дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

Был обнаружен и счет акушер-гинеколога Саодат Нурзиевой с 30-летнем стажем работы и максимальным балансом счета в 1,9 млрд долларов. Отметим, что Нурзиева является сестрой российского миллиардера Алишера Усманова.

В Узбекистане поэтапно внедрят регулирование выбросов парниковых газов

В Узбекистане поэтапно внедрят регулирование выбросов парниковых газов

19:44
Россия поторопила Узбекистан со строительством атомной электростанции

Россия поторопила Узбекистан со строительством атомной электростанции

20:01
«Трудные времена»: Узбекистан предложил усовершенствовать ОБСЕ и призвал организацию к решению проблем

«Трудные времена»: Узбекистан предложил усовершенствовать ОБСЕ и призвал организацию к решению проблем

12:19
Доверие и сотрудничество: эксперт рассказала о результатах решения приграничного вопроса с Кыргызстаном

Доверие и сотрудничество: эксперт рассказала о результатах решения приграничного вопроса с Кыргызстаном

18:38
«Затронет многие семьи»: Жителям Центральной Азии грозит нищета из-за войны на Украине

«Затронет многие семьи»: Жителям Центральной Азии грозит нищета из-за войны на Украине

16:30
Узбекистан и Евросоюз договорились усилить экономическую дипломатию

Узбекистан и Евросоюз договорились усилить экономическую дипломатию

11:28