Согласно информации, гражданин М. создал два предприятия – Arkenstone и Vescocottage, не имеющие земельных участков. Однако злоумышленнику это не помешало разместить рекламу в соцсетях о строительстве коттеджей в Ташкенте, указывая на земли в Алмазарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах.
С 2022 по 2023 годы гражданин М. и его сообщники получили около 27 млрд сумов в качестве первоначальных взносов на сумму 125 млн сумов. Они также легализировали доходы через счета на валютной бирже за границей, переведя $1,4 миллионов. В личных кабинетах на международных серверах обнаружено около $222 000 тысяч. Эти средства в настоящее время выводятся в виде криптоактивов на кошельки департамента Генеральной прокуратуры.
На данный момент удалось приостановить транзакции на сумму 7,8 млрд сумов. В отношении гражданина М. и его сообщников начаты уголовные дела по статьям 168 УК РУз (Мошенничество) и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности).
