Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао должен отбыть 36 месяцев тюремного заключения на фоне признания себя виновным в отмывании денег, сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру США.
«Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао американского законодательства и его последствия, оправдано назначение наказания, превышающего установленный срок в 36 месяцев», – процитировало агентство заявление американских прокуроров.
Издание также сообщило, что прокуратура США обвинила Binance в умалчивании 100 000 подозрительных транзакций, включая переводы группировкам «Хамас», «Аль-Каида» и ИГИЛ (две последние организации признаны террористическими и запрещенными в Республике Узбекистан). Американские прокуроры заявили, что биржа поддерживала продажу материалов о сексуальном насилии над детьми и являлась получателем значительной части доходов от вымогательства.
В июне 2023 г. Binance и ее основателю Чжао власти США предъявили обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение. Утверждалось, что Чжао использовал принадлежащий ему швейцарский фонд Sigma Chain для завышения объема торгов на платформе Binance.
«В 13 обвинениях мы утверждаем, что Чжао и Binance задействовали обширную сеть обмана, конфликта интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», – заявлял в июне председатель американской комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер.
В обнародованном ранее судебном документе подчеркивается, что руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 г. до октября 2022 г.
В ноябре прошлого года Минюст США постановил, что криптобиржа должна выплатить республике более $4 млрд за нарушение американских законов о банковской тайне, о международных чрезвычайных экономических полномочиях и за отказ зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег. На фоне данных обвинений Binance сообщила, что Чжао покидает пост генерального директора.
