Швейцарский частный банк Lombard Odier стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. По версии следствия, банк помогал скрывать доходы организации «Офис», которая была создана Гульнарой Каримовой. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Швейцарии.
В обвинительном заключении говорится, что Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами.
Также обвинения предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его бывшего сотрудника началось в конце 2016 года, и теперь им официально предъявлены обвинения.
По данным следствия, организация «Офис» не занималась предпринимательской деятельностью и не имела сотрудников. Она была создана исключительно для сокрытия перевода средств преступного происхождения. Эти средства были получены в результате коррупционных сделок в телекоммуникационном секторе Узбекистана, подчёркивают в Генпрокуратуре.
Обвиняемый сотрудник, по данным следствия, открыл девять счетов для этой компании, которые использовались для отмывания денег. В информации о бенефициарных владельцах этих счетов были указаны ложные сведения, поскольку единственным владельцем была Каримова.
Работая в банке, сотрудник совершал нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса», включая препятствование установлению происхождения средств на счетах.
В ноябре 2011 года и июне 2012 года он позволил неавторизованному члену «Офиса» получить доступ к сейфу, связанному с банковским счётом «Офиса» в Lombard Odier, и удалить документы, которые служили юридическим прикрытием для оправдания денежных переводов, или переместить все документы в другой сейф, — говорится в сообщении.
По имеющийся у «Взгляд.uz» информации, в банке Lombard Odier у Гульнаре Каримовой имелись следующие активы:
$359 935 800 на счетах компании Takilant;
$194 935 700 на счетах компании Tozian Services Ltd;
$800 тыс. на расчетном счете компании Cabersana SA;
$500 тыс. на расчетном счете Авакьян. Г.
Напомним, в сентябре 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования 28 сентября 2023 года передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Каримовой.
Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были «подкупить» Каримову через компании, входящие в состав «Офиса».
Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве, хищении и других преступлениях.
