Центробанк Узбекистана опроверг требование справок о происхождении средств при закрытии депозитов

Узбекистан

В Центральном банке заявили, что при закрытии депозитных счетов гражданам не нужно предоставлять справки о происхождении средств. Ранее в соцсетях появились сообщения о подобных требованиях со стороны некоторых банков, однако в ЦБ уточнили, что такие случаи были единичными. В финансовых учреждениях также подтвердили, что при снятии вкладов клиентов не запрашивают дополнительные документы.

Фото: yandex.maps

Физические лица в Узбекистане могут закрывать депозитные счета в коммерческих банках без необходимости подтверждать источник происхождения средств. Об этом Spot.uz сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые банки запрашивали у клиентов документы, подтверждающие происхождение денег, например договоры о продаже недвижимости или автомобиля. Однако ЦБ уточнил, что такие случаи не носили массового характера.

Согласно постановлению Центробанка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре от 23 мая 2017 года, банки должны проверять клиентов только при подозрении в отмывании преступных доходов. Эти требования распространяются на крупные международные переводы, но не касаются вкладов физических лиц.

Кроме того, коммерческие банки, опрошенные Spot, также подтвердили, что не требуют подтверждающих документов при закрытии депозитных счетов граждан.

Ранее Комитет банковского надзора ЦБ подвел итоги январских заседаний. Основное внимание уделено вопросам регистрации, лицензирования и финансового состояния кредитных организаций. По результатам проверок некоторые банки и платежные операторы получили штрафы и предупреждения.

Не пропустите важное!

Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы первыми узнавать о главных событиях.