Сотрудники СГБ раскрыли деятельность организованной преступной группы, состоящей из 17 сотрудников налоговых органов, 1 сотрудника таможенной службы, 1 банковского работника, 1 первого заместителя хокима района и 18 должностных лиц субъектов предпринимательства.
Выяснилось, что ОПГ с 2020 по 2023 год создала восемь фиктивных предприятий. При оформлении ложного экспорта мебельной продукции за рубеж она незаконно возвращала 15% НДС. Это привело к хищению бюджетных средств на 24,5 млрд сумов.
Деятельность преступной группы координировал бывший сотрудник налоговой службы. Компании, которыми он фактически управлял, были зарегистрированы в Янгикурганском районе Наманганской области, но их юридические адреса постоянно изменялись. В качестве официальных руководителей указывались лица, не имеющие отношения к бизнесу. Несмотря на заявленный вид деятельности, предприятия фактически не осуществляли никаких производственных процессов.
Кроме того, в отчетных документах значилось, что якобы произведённая продукция экспортировалась в Кыргызстан. Однако в ходе проверок было установлено, что экспортные операции не проводились, печати предприятий подделывались, экспортные контракты создавались фиктивно, а государственные средства в виде НДС незаконно возвращались преступной группе.
По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 167 (Хищение путем присвоения или растраты), 179 (Лжепредпринимательство), 184 (Уклонение от уплаты налогов или сборов), 209 (Должностной подлог) и 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование). В ходе расследования государству было возвращено 6 млрд 808 млн сумов.
Для возмещения ущерба арестовано имущество на сумму 6 млрд 300 млн сумов, включая здание частной медицинской клиники, автомойку, две квартиры, шесть автомобилей, а также телефоны и компьютерную технику.
Суд по уголовным делам Мирзо-Улугбекского района приговорил 14 из 38 подсудимых к лишению свободы сроком от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. 18 человек получили различные сроки лишения свободы, однако с применением статьи 72 УК РУз им назначен испытательный срок на 3 года с обязательством возместить причинённый ущерб в течение 2 лет.
Шести подсудимым назначено ограничение свободы сроком не менее 2 лет.
